Министерство юстиции США подало два иска в окружной суд южной Флориды с требованием конфисковать два крупных объекта недвижимости, купленных на средства украденные из украинского Приватбанка бизнесменами Игорем Коломойским и Геннадией Боголюбовым
Речь идет о двух офисных зданиях в Далласе и Луисвилле общей стоимостью $70 млн.
В заявлении Минюста США утверждается, что Коломойский и Боголюбов похитили из Приватбанка «миллиарды долларов». С 2008 по 2016 год они получали займы и кредитные линии мошенническим путем и отмывали выведенные деньги с помощью подставных банковских счетов через кипрское отделение Приватбанка.
В качестве сообщников Коломойского и Боголюбова минюст США называет их бизнес-партнера Мордехая Корфа, который управляет сталелитейными и марганцевыми предприятиями Коломойского в США, и Уриэлья Лабера, который был членом наблюдательного совета «Укрнафта», где Коломойский был акционером.
Бизнес-партнеры работали в Майами и создали целую сеть компаний для отмывания средств под общим названием «Оптима».
Накануне ФБР провело обыски в риэлторской компании Optima Management Group в Кливленде и Майами и вынесли коробки с документами.
