Арбитражный суд Москвы по заявлению АСВ арестовал имущество бывших руководителей признанного банкротом банка Западный
Под арест попали средства бывших членов правления на 18,5 млрд рублей - Ольги Тимохиной 700 млн рублей, Ларисы Поповой - на 5,1 млрд рублей и Екатерины Лащеновой - на 2,6 млрд рублей, а также экс-собственника банка Александра Григорьева - на 10,1 млрд рублей.
Григорьев был задержан в 2015 году за организацию преступного сообщества по незаконному обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж.
С 2011 по 2014 год Григорьев вместе с другим экс-собственником Дмитрием Леусом выведел порядка $50 млрд, за что получил 9 лет колонии.
При этом самого бывшего совладельца Дмитрия Леуса в деле Западного и списке решения суда не оказалось.
В начале 2000-х Леус похитил несколько миллионов долларов у ЦБ Туркмении и отсидел два года за отмывание денег, возглавляя Русский депозитный банк.
В этот раз он ускользнул от следствия и ЦБ, продав долю Григорьеву и другим акционерам за год до отзыва лицензии.
Сейчас он ведёт новый бизнес, привлекая новых клиентов в пирамиду.
Конгрессмен попался на взятках от энергетической компании из Азербайджана и банка из Мексики за влияние на внешнюю политику США Оригинал этого материала