Последние новости

16:15
Госдума приняла закон об усилении защиты персональных данных россиян
16:12
Госдума приняла закон о тюремных сроках за призывы к действиям против России
15:55
Водитель в Петербурге после ДТП сбил девушку на переходе и попал на видео
15:43
Следственный комитет попросил арестовать трех генералов МВД
15:22
Проректора Российской таможенной академии обвинили в торговле наркотиками
15:14
Госдума приняла закон о движении детей и молодежи
15:09
Трое участников массовой драки в Ковдоре стали фигурантами дела о хулиганстве
15:09
В Подмосковье задержали стрелявшего из окна жилого дома мужчину
15:09
В суд Москвы поступило ходатайство об аресте помощника главы МВД Умнова
15:01
Помощника главы МВД задержали по обвинению в злоупотреблении полномочиями
14:37
Следствие запросило заочного ареста российского ученого по делу о растрате
14:22
Володин призвал Госдуму отложить вопросы «мирного времени»
14:22
В Госдуме сочли выгодным для Литвы строительство новой трассы в Калининград
13:45
Задержанного помощника главы МВД РФ Умнова поместили в ИВС на Петровке
13:42
Генерал Умнов прокомментировал свое задержание
13:14
Россиянин получил срок за зарезанного знакомого и сожженный дом
13:07
ФСБ задержала жителя Евпатории за видео с угрозами военным-участникам СВО
12:57
Стало известно о беспрецедентных кибератаках на Россию
12:48
Назвавший бюджетных туристов «нищебродствующей саранчой» министр объяснился
12:48
Медведев увидел угрозу человечеству в случае попыток «наказать» Россию
12:47
В России захотели вернуть введенный в начале Великой Отечественной войны запрет
12:46
В Госдуме заявили о начале ротации подразделений в ходе спецоперации
12:38
В Кремле высказались о возможной денонсации договора с Норвегией
12:38
Кремль заявил о крайне недружественной позиции Японии в отношении России
12:38
В Кремле раскритиковали травлю дружившей с Путиным экс-главы МИД Австрии
12:25
В МВД рассказали о совместной с ФСБ операции по задержанию генералов
12:24
ФСБ задержала иностранца за финансирование террористической организации
11:50
Россиянка во сне задавила двухмесячную дочь
11:40
В Совфеде напомнили Норвегии о правилах денонсации международных соглашений
11:40
Алиханов предложил построить выделенную трассу из России в Калининград
Все новости

Спецоперация в Финляндии: в схеме отмывания денег нашли предполагаемого родственника «вора в законе» Аду Зугдидского

Новости / Воры
4 275
0

36-летний Шота Зурабович Шамугия числится в компании Airiston Helmi менеджером. Сообщается, что по делу об отмывании денег задержан именно 36-летний гражданин России, который работает помощником владельца компании.

По делу об отмывании денег в Финляндии задержан 36-летний гражданин России, который работает помощником владельца компании Airiston Helmi Павла Мельникова, сообщает сайт iltalehti.fi. Согласно финскому коммерческому реестру, в компании в качестве менеджеров числятся два 36-летних россиянина, в том числе Шота Зурабочич Шамугия, который может приходиться родственником «вору в законе» Зурабу Шамугия (Аду Зугдидский) пишет телеграм-канал CorruptionTV.

Скажи беспределу - НЕТ!

22 сентября в Финляндии прошла крупная полицейская операция по делу об экономических преступлениях, в рамках которой прошли обыски в том числе помещениях компании Airiston Helmi. По данным CorruptionTV, с 2007 по 2014 год эта компания приобрела в районе Турку земельных участков на сумму 9,2 млн евро. Сообщается, что в деле об отмывании денег фигурирует именно такая сумма. Согласно данным финского коммерческого реестра, компанией владеет гражданин Мальты и Венгрии Павел Эдуардович Мельников. Мельников получил гражданство Мальты по инвестиционной программе. Помимо него в компании работают еще четверо россиян, а также граждане Италии и Финляндии. 

Всего по делу допрошены семь человек, а также изъяты документы и устройства хранения информации. Ранее сообщалось о задержании двоих человек, данные которых не разглашались в интересах следствия. 

аду.jpg
Подписывайтесь на наш канал

Аду Зугдидский

«Вор в законе» Зураб Шамугия проживает в Латвии и обладает определенным влиянием в криминальных кругах этой страны. В 2000-х годах он дважды попадал под стражу в Латвии, после чего решил «осесть» там. После убийства в 2016 году лидера эстонской мафии Николая Таранкова его авторитет существенно вырос. Некоторые считают его «вором №1» в Прибалтике.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: