Последние новости

23:41
В отношении подозреваемого в торговле наркотиками проректора завели дело
22:39
Массовая драка с битами и оружием у мурманского кафе попала на видео
21:58
Число погибших при обрушении в кузбасской шахте увеличилось
20:56
Подозреваемого в похищении воронежского школьника россиянина взяли под стражу
20:17
Суд дал шесть лет колонии россиянину за смерть 17-летней девушки в его машине
20:12
Следствие возбудило дела после обстрела ВСУ российских съемочных групп
20:00
Дочь российского бизнесмена села в Rolls-Royce и попала в ДТП
19:48
Российскую пару осудят за сексуальное насилие над дочерью в течение шести лет
19:48
Устроивший взрыв в серпуховском монастыре признал вину
19:39
Кремль анонсировал встречу Путина с руководством Госдумы
19:38
В Госдуме оценили новое название территории вблизи посольства Британии в Москве
18:14
В популярном браузере обнаружили опасную уязвимость
18:11
Бывшего врио мэра Махачкалы оправдали по делу о превышении полномочий
17:54
Экс-депутат согласился с назвавшим туристов нищебродствующей саранчой министром
17:35
Российскую воинскую часть рядом с Украиной атаковали вооруженные люди
17:19
Госдума рассмотрит доклад о государственном контроле-надзоре в России
17:17
В КПРФ анонсировали возможную встречу Путина с руководством Госдумы
16:47
Троих подозреваемых в избиении туриста на российском пляже отправили в СИЗО
16:41
Путин присвоил наименование гвардейского 80-му танковому полку
16:40
В России объяснили проблему договора о морском пространстве с Норвегией
16:22
Следы крови у атакованной воинской части на границе с Украиной попали на видео
16:14
Госдума приняла закон о признании ветеранами гражданских участников спецоперации
15:44
Кремль высказался на тему блокады транзита в Калининград
15:41
В Госдуме обсудят вопрос о денонсации договора с Норвегией
15:41
Володин пообещал жесткий ответ на удары ВСУ по российским городам
15:30
ФСБ заподозрила проректора таможенной академии в торговле наркотиками
14:45
Директор СВР рассказал о борьбе России за историческое будущее
14:44
Силовики провели обыски у начальника ГИБДД Петербурга и Ленобласти
14:24
Стало известно о пропавших после обрушения породы на российской шахте
14:04
Массовая драка с битами и оружием произошла в российском городе
Все новости

ЦБ лишил лицензии банк Москвы «Риал-кредит»

Новости / Финансы
2 828
0

Кредитная организация нарушила требования по противодействию отмыванию нелегальных доходов и финансированию терроризма.

Скажи беспределу - НЕТ!

Центробанк России отозвал лицензию у московского банка «Риал-кредит». Кредитная организация неоднократно нарушила требования законодательства по противодействию отмыванию нелегальных доходов и финансированию терроризма. В банке осуществляли недостаточный контроль над проводимыми денежными операциями и проверку клиентов, сообщает регулятор.

Главным направлением деятельности банка «Риал-кредит» было получение комиссии от обмена валют и обслуживания физлиц. Кредитование не превышало 17% в активах банка. При этом около половины из договоров ЦБ назвал проблемными и безнадежными ‒ была малая вероятность возврата денег клиентами.

Как сообщает регулятор, в третьем квартале 2018 года «Риал-кредит» заметно нарастил объем операций по переводу денег для их дальнейшего обналичивания. За последний год ЦБ трижды выдавал предписания о нарушениях в деятельности «Риал-кредит» и требовал их устранить, но ситуация не улучшилась. Управление банком перешло ко временной администарции.

По величине активов «Риал-кредит» на 1 сентября 2018 года занимал 414-е место среди российских банков, следует из РИА Рейтинг.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: