В отечественной бизнес-практике появилось новшество. Если раньше мошенники и беглецы от отечественного правосудия очень часто прятались в Израиле, откуда, как известно выдачи нет, то теперь некоторые из них пытаются решить свои проблемы в Биробиджане, другом кусочке земли, именующейся еврейской. Речь о Павле Сметане, водочном короле, владельце некогда четвертого по объёмам производителя крепкого алкоголя в России – группы компаний «Кристалл-Лефортово». Как выяснял корреспондент сетевого издания «Компромат ГРУПП», Павел Сметана в мае этого года сменил московскую прописку на биробиджанскую с целью инициировать дело о личном банкротстве.
Проблемы у «Кристалл-Лефортово» возникли в 2018 году, когда в отставку с поста руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (РАР) был отправлен Игорь Чуян, давний партнер Павла Сметаны. Государственная «крыша» рухнула. Этот удар был усугублен тем, что одновременно были ужесточены правила использования акцизных марок и усилен контроль за движением бутылок со спиртным от цехов розлива до прилавков: упал практически до нуля оборот неучтенного алкоголя, который в каждой из четырех компаний «Кристалл-Лефортово» составлял до 30 процентов от общего объёма и позволял поддерживать итоговую высокую маржу. Между тем, Павел Сметана набрал громадное количество кредитов, общей суммой в 11 миллиардов рублей. Одним из основных заемщиков стал ОФК-банк, бенефициаром и основным владельцем которого был Николай Егоров, известный адвокат и однокурсник Владимира Путина по юридическому факультету ЛГУ. Группа компаний «Кристалл-Лефортово», как утверждала газета «Ведомости», задолжала банку свыше 7,4 миллиардов рублей.
Но, как всякий приличный российский бизнесмен, Павел Сметана, понятно, долги отдавать не хотел и не хочет. Потому алкогольные активы он быстренько спрятал от кредиторов и их правопреемников, организовав производство водки под известными брендами, правообладание которыми сохранил («Праздничная», «Зимняя дорога», «Посольская», «Старая Москва» и другими) на аффилированных производственных площадках – ООО «Брянскспиртпром», ООО «Инвестпартнер», ОАО «Иткульский спиртзавод». Параллельно прогоревшие сбытовые компании, находившиеся под плотным наблюдением правоохранителей, были заменены новыми оптовыми конторами: ООО «Инвесталко» и ООО «Культура». Одновременно Сметана пытался провернуть известную комбинацию, когда выдвинул требование включить подконтрольные ему двенадцать компаний в реестр должников головной компании «Кристалл-Лефортово», таким образом пытаясь свои долги переписать на свои же компании, опередив банкиров и других должников. Однако арбитраж Московской области эту инициативу отклонил, увидев в ней «наличие признаков фиктивности».
В целом схема хищения «водочных» и кредитных денег по информации из следственных органов в упрощенном виде выглядела так: бутилированный алкоголь, который поставляли цеха разлива, ГК «Кристалл-Лефортово» направляла розничным и оптовым продавцам, получала от них оплату, но со своими контрагентами не рассчитывалась, а выводила в подконтрольные Павлу Сметане компании под предлогом оплаты векселей, договоров займа и уступки прав требования. В итоге пострадали около 200 российских компаний, сумма невыполненных обязательств перед которыми составила 20 миллиардов рублей.
Но если «водочные» активы и финансы Павел Сметана большей частью спрятал от кредиторов, то другую свою собственность скрыть не удалось. Тем более, что в августе 2018 года он стал фигурантом возбужденного СУ СК России по Курской области уголовного дела о неуплате налогов на 66 миллионов рублей, в рамках которого следователи обнаружили громадные земельные и производственные активы Павла Юрьевича. Ему принадлежат, в частности, мажоритарная доля в агрохолдинге «Глобал Эко», владеющим 19 тысячами гектаров в Курской области и Мордовии, животноводческие комплексы по производству 45 тысяч тонн свинины в год и мясоперерабатывающее предприятие. Трудно сказать, потянут ли эти объекты на 20 миллиардов, но в любом случае их реализация улучшит финансовое состояние кредиторов. Вот поэтому-то Павел Сметана и начал дело о личном банкротстве, ведь статус банкрота помешает отчуждению этих активов в пользу кредиторов! А Биробиджан выбрал местом разбирательств по поводу личного банкротства, очевидно, по той причине, что в местных судах к нему, фиктивно прогоревшему бизнесмену, испытывают необъяснимую симпатию. Однако не всем такой трюк понравился. Федеральная налоговая служба направила в Биробиджанский суд ходатайство, в котором указала на «недобросовестность должника и миграцию в другой регион», а также подчеркнула, что «должник не проживает по месту регистрации». Сходной точки зрения придерживается и Александр Масякин, конкурсный управляющий ООО «ДП Холдинг»: схема с переездом направлена на создание кредиторам из Москвы максимальных препятствий для реализации своих законных прав. А известный адвокат Михаил Кузнецов, специалист в области международного права, которого «Компромат ГРУПП» попросил прокомментировать эту коллизию, высказался прямо: по канонам мирового и отечественного права есть все признаки мошенничества через фиктивное банкротство. Так что для мошенников Еврейская АО все же плохая замена Израилю.
