Последние новости

23:40
От «Крокуса» до исполнительного листа: зачем ФССП взялась за миллиардера Араса Агаларова
23:26
Казань перегнула? Как международные амбиции Минниханова вывели Кремль из себя
23:20
Москва — Оренбург: как спецслужбы выдавливают азербайджанскую мафию с двух фронтов
22:30
Миллион за статус: как московский чиновник Хлестов пытался купить «боевой опыт» через отряд «Барс»
17:00
Герасимову выставили ультиматум: зачем Кремль ищет замену главе Генштаба — и кто может его сменить?
16:00
Домодедово под налоговым прессом: как через Калининград стартовала зачистка активов Каменщика
14:00
Девелопер под угрозой: почему ПИК тонет в долгах — и кто управляет компанией из тени?
13:23
29 миллиардов и 'открытое окно': почему дело Цаликова может стать точкой невозврата для Минобороны и МЧС
13:00
Миллиарды на агитацию и недвижимость: кто и как финансирует политические партии в России
12:00
1 миллион за зачет и ‘двойка по заказу’: как декан Сардарян превратил МГИМО в теневой механизм обогащения
11:00
Кто скупает остатки Ростеха? Распродажа активов института Громова уводит имущество к людям Чемезова
09:00
Мусорные миллиарды и старая схема: кто пытается вернуть контроль над ТКО на Урале — и зачем?
22:39
Кто заменит Слуцкого? В ЛДПР начался передел власти — и история с Ниловым лишь первая трещина
20:23
На 95 тысяч дотаций — и часы за миллиард: как Чечня живёт на деньги Москвы, оставаясь одной из беднейших республик
19:00
Добряков уходит: как катастрофа SSJ-100 и конфликт с Минпромторгом подорвали позиции замглавы Росавиации
18:00
Ушёл тихо, но с обысками: почему отставка Магомедова — это не просто финал чиновника, а сигнал о демонтаже старой системы в Дагестане
17:00
Подпиши — или лишишься мандата? Почему выборы в Чувашии превращаются в кампанию давления и мобилизации
16:24
От угроз к покаянию: зачем Соловьёв снова лезет в Баку — и кто напомнит ему про извинения в прямом эфире?
16:20
Что потеряет Баку, если Москва перекроет кран: готовы ли в Азербайджане к разрыву экономических связей с Россией?
16:00
Теневая вертикаль МВД Ингушетии: как 1,2 миллиарда исчезли под видом премий — и кто прикрывал схему?
12:00
1,8 миллиарда на паузе: кто срывает реконструкцию парк-отеля в Пензе и зачем «Корпорация туризм РФ» тянет проект на дно?
11:00
15 миллиардов в воздух: почему сорвался проект «Екатеринбург-Юг» и что теперь делать с мусором в регионе?
10:00
Кто стоит за «УКИКО»: почему управляющая компания из Подмосковья собирает деньги с Челябинска — и остается безнаказанной?
09:30
Задержание ни о чём? Как силовики шумно брали главу диаспоры — и отпустили без обвинений
09:01
Как капремонт на Ямале подорожал на 270% — и почему суд решил, что всё в порядке?
17:30
«Парус» рискует потерять ценный участок бывшего Пензенского велозавода: Росимущество требует аннулировать сделки
16:00
Суд в Уфе расследует коррупционные схемы в госзаказах: на скамье подсудимых чиновники и экс-глава УС-3 ФСИН
15:06
Общественность Краснодара критикует генплан: возможные нарушения прав землевладельцев и многодетных семей
14:14
Скандал с Амираном Торией: как бывший сотрудник Росздравнадзора помогает иностранным производителям медицинских изделий обходить проверки
13:11
Группа «Курганстальмост» пытается взять под контроль банкротство «Комбината КСТ», заявляя многомиллионные претензии по подрядным договорам
Все новости

Криптоскамер Николай Евдокимов оказался связан с «Платежным Щитом»

На фото: Николай Евдокимов
Главное / Криминал
6 318
0

Владелец Payadapter оказался на короткой ноге с телеграм-вымогателями и СБУ

Российский крипто-скамер Николай Евдокимов, печально известный как создатель «криптогосударства Децентурион», и его экс-супруга украинка Марина Копылова оказались связаны с преступным телеграм-каналом «Платежный Щит», администраторы которого были задержаны МВД России в середине февраля по уголовному делу о вымогательстве.

Скажи беспределу - НЕТ!
Упомянутая пара Евдокимов-Копылова, после бегства из США на фоне внимания SEC и исков о мошенничестве с ценными бумагами, занялась серыми платежными системами в России и СНГ – с ними, как минимум, связаны компании Fortunepay, Genesispay, PayLink и Payhub. Каждая из этих платженых систем уже попалась на работе с нелегальными букмекерами и онлайн-казино. Но серьезные последствия в виде штрафов и отзыва лицензий коснулись лишь банков-партнеров Евдокимова – ведь платежная система де-юре не отвечает за конечные транзакции. Как только дело начинает пахнуть керосином, Евдокимов традиционно кидает партнеров и «спалившуюся» компанию, а сам переупаковывает свой старый процессинг под новый бренд, после чего начинает искать новый доверчивый банк. Далее описанная схема повторяется по кругу.

Текущий проект Евдокимова – платежная система Payadapter. Она уже работает с рядом абхазских банков и киргизским «ФинансКредитБанком», членом совета директоров которого в конце 2024 года стала лично Марина Копылова. Назначение Копыловой неслучайно – она в этой структуре отвечает за привод партнеров-казиношников, с кем у нее давно налажены тесные связи. Доверительным отношениям Копыловой помогает ее украинское гражданство и контакты по старым проектам, открывающие новые возможности: в августе 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о легализации онлайн-казино, а в стране появился госрегулятор КРАИЛ. За всей этой индустрией фактически стоит та самая укаринская IT-тусовка, которая участвовала в ICO криптобиржи Евдокимова-Копыловой, все знакомы давно. Разумеется, такая деликатная сфера как гемблинг не может функционировать без кураторства силовиков. При молчаливом согласии и контроле СБУ украинским казиношникам негласно разрешено масштабироваться по всему СНГ, где их деятельность по-прежнему запрещена.

Подписывайтесь на наш канал
Однако одних связей Копыловой здесь не хватает: чтобы новая схема быстро не рухнула и трафик раньше времени не засек российский финмониторинг, Евдокимов заранее начал устанавливать связи с телеграм-каналами, пишущими о сером платежном рынке – среди них BadBank, «ФинДозор» и «Платежный Щит». Для этого он предлагал админом указанных каналов стать «спонсором» в обмен на зачистку списка транзакций с упоминанием его платежной системы и банков-партнеров. Известно, что за регулярную абонентскую плату в криптовалюте админы каналов даже добавили Евдокимова в качестве редактора в свои гугл-таблицы со списком выявленных хайриск-платежей, чтобы он самостоятельно мог вносить необходимые правки.

В ходе этой работы отношения Евдокимова с «Платежным Щитом» переросли в большее партнерство. Он предложил «Щиту» «сливать» инсайды о рынке, а на самом деле стал подмешивать в нее выдуманные данные о конкурентах или же мстить банкам, отказавшимся работать с его платежными системами. По имеющейся информациии, все это происходило в контакте с партнерами Копыловой из СБУ, которые поставляют семейной паре не только готовых к работе дружественных казиношников, но и даркнет-партнеров, связанных с теневым рынком.

В свою очередь, админы «Платежного Щита» с подачи Евдокимова быстро смекнули, что выуживать деньги от «крупных акул» гораздо выгоднее, чем от узкого хайриск-рынка (да и конкуренция ниже, эту нишу успешно «пылесосит» BadBank), и начали использовать евдокимовскую схему для массового шантажа.

Разумеется, на это клюнул финансовый сектор, с удивлением встретивший появление жареных инсайдов (примерно как в 2017 политическая тусовка с придыханием ждала каждый новый пост «Незыгаря»). Все это еще помножилось и на слабые навыки факт-чекинга со стороны профильных сотрудников ЦБ, НСПК, в острую фазу массовый борьбы с мошенничеством и дроперстовом – любые подобные домыслы могли стоить банкам репутации и создать проблемы, чем этим и пользовались вымогатели из «Щита», угрожая банкам инициировать проверку на фоне своего «креативного контента».

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: