СК возбудил уголовное дело об отмывании преступных денег фондом Навального

Ранее в СМИ прошли сообщения, что ФБК также подозревают в уклоне от налогов.

[banner_antizapret]{banner_antizapret}[/banner_antizapret]

СК РФ возбудило уголовное дело против "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) Алексея Навального.

Как сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, из МВД поступили материалы о неправомерной легализации фондом 1 млрд рублей. ФБК подозревают в совершении финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными преступным путем.

По версии следствия, с начала 2016 года по конец 2018 года лица, отвечающие за финансирование ФБК, включая и сотрудников фонда, получили большую сумму денег, которые были добыты преступным путем. При этом верхушка фонда знала об этом. Деньги были переданы оппозиционерам, как в рублях, так и в валюте. СК не уточняет – какой.

Далее требовалась процедура отмывания этих денег. Средства внесли на расчетные счета нескольких банков через разные банкоматы города Москвы.

И уже после был организован путь перевода зачисленных денежных средств на счета ФБК. В СКР указали на то, что вся эта схема преступна.

Сейчас следователи заняты тем, по их словам, что устанавливают личности всех соучастников, а также источники получения преступных денег.

Напомним, учредителем ФБК является один из самых ярких оппозиционеров России —  Алексей Навальный. Он и директор фонда Иван Жданов отбывают административный арест. Любовь Соболь задержана перед началом митингов в Москве в субботу, 3 августа.

О начале доследственной проверки в отношении фонда Навального сообщил портал «Проект». Из материалов, которые есть у журналистов данного ресурса, следует, что проверялись счета главы федерального штаба Навального Леонида Волкова, экс-директора ФБК Романа Рубанова, бухгалтера Анны Чехович, главы юридического отдела ФБК Вячеслава Гимади, главы соцслужбы Анны Бирюковой, юристов Александра Помазуева и Евгения Замятина.

По подсчетам «Проекта» оборот Волкова составил 540 млн руб., Рубанова — 215 млн руб.

Также СМИ сообщали, что фонд Навального подозревают в уклонении от уплаты налоговна протяжении годов. Волков прокомментировал: «Это полный бред».

Между тем, Рубанов уже — фигурант уголовного дела по статье "Неисполнение решения суда". Полицией он объявлен в розыск.

Некоммерческий "Фонд борьбы с коррупцией" позиционирует себя, как организация, которая занимается антикоррупционными расследованиями. В уставе фонда прописано, что его финансирование идет за счет пожертвований.