Последние новости

08:50
В российском городе задержали сторонника украинского легиона на территории части
08:44
Россиянин лишил жизни двух сыновей и брата жены
08:07
Украину обвинили в хамстве Западу
07:38
Названа причина боязни Дании проводить с РФ расследование по «Северным потокам»
07:13
Россиян предупредили о наличии у мошенников профиля жертвы
04:29
Дания отказала РФ в большинстве запросов по делу о подрыве «Северных потоков»
22:59
Стало известно о найденном в Ленобласти теле пропавшего режиссера
22:02
В России вандалы разрушили памятник героям-пограничникам
19:37
Автомобиль военнослужащего взорвали на севере Крыма
19:24
В Ленинградской области пропал памятник финским солдатам
17:17
Опубликованы ранее неизвестные кадры с Путиным в начале 1990-х
15:40
В Москве арестовали предпринимательницу Битмаму за миллиардный обман клиента
15:22
В Госдуме увидели в обращении Пашиняна намек на выход Армении из ОДКБ
14:29
Под Челябинском умер военный из ЧВК после драки с бойцом ММА
14:28
ВСУ атаковали автомобиль в Белгородской области
14:15
Стало известно об инциденте с дроном и двумя летевшими в Москву самолетами
14:11
В Петербурге бандиты ограбили бизнесмена на миллионы рублей
14:05
В России раскрыли занимавшуюся продажей людей преступную группу
13:24
В Крыму рассказали о переехавших из Германии семьях русских немцев
12:56
В российском регионе повредили мемориал памяти участников СВО
12:52
Трое россиянин получили сроки за избиение полицейского гаечным ключом
12:49
Российская авиация нанесла масштабный удар по ВСУ на донецком направлении
12:08
СКР возбудил дело против жителя Подмосковья за попытку заживо сжечь экс-подругу
10:04
Россиянка выпала с восьмого этажа во время мытья окон и выжила
10:03
Стали известны подробности о нарочно сбивших на авто ребенка мужчинах
08:51
Российский блогер заработал сотни миллионов на незаконных лотереях
08:04
В Дагестане неизвестные на автомобиле нарочно сбили ребенка-велосипедиста
07:20
В Госдуме высмеяли призыв Киева выехать населению из Крыма
02:18
Путин поблагодарил ЦИК за организацию выборов
01:04
Путин назвал источник власти в России
Все новости

Дело банкира Власова о выводе из России 46 миллиардов рублей направили в суд

Новости
4 754
0

Генпрокуратура направила в суд дело бывшего владельца банка «Балтика» и Инкредбанка Олега Власова, обвиняемого в незаконных валютных операциях на сумму более 46 миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Скажи беспределу - НЕТ!

Как сообщили в Генпрокуратуре, Власов числится участником преступной группы известного в Молдавии политика и предпринимателя Плахотнюка. По версии следствия, в 2013 году группа бизнесменов-мошенников под предводительством Владимира Плахотнюка создали преступную так называемую «молдавскую схему» по выводу средств из России через принадлежащую одному из участников банды компанию. За несколько лет только с помощью Власова, который аккумулировал украденные средства на счетах «Балтики» и «Индустриального кредита», им удалось вывести за рубеж 46 миллиардов рублей. Всего же, по данным правоохранительных органов, они вывели 1,3 миллиарда долларов. Украденные соедства затем распределяли со счетов Moldindconbank в пользу заграничных юрлиц по подложным решениям молдавских судов.

Подписывайтесь на наш канал

Всего через молдавский банк вывели, как полагает следствие, около 500 млрд руб. Сообщается, что в валютных операциях участвовал целый ряд деятелей российского банковского сектора.

Олега Власова задержали в мае прошлого года. Ранее его уже арестовывали по другому делу — в 2018 году его заподозрили в особо крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 Уголовного Кодекса). По версии следствия, НПФ «Первый русский пенсионный фонд», которым руководил бизнесмен, вкладывал средства в ипотечные сертификаты участия по сильно завышенной стоимости. Таким образом Власов похитил 1,3 миллиарда руб.

При этом, как пишет газета «Коммерсант», адвокат Власова сообщил, что был нарушен процессуальный порядок: ни он, ни сам финансист не получили от прокурора перед направлением дела в суд копии обвинительного заключения, как это предусмотрено законом.

12 марта Тверской районный суд Москвы вынес первый обвинительный приговор по делу о выводе из России 500 миллиардов рублей по «молдавской схеме». Директору казначейства молдавского банка Moldindconbank Елене Платон назначили 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и конфискацией имущества. По данным суда, она причастна к выводу из страны более 126 миллиардов рублей

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: