Последние новости

12:17
Обстрелявший полицейских под Ростовом оказался бойцом ЧВК «Вагнер»
12:14
Очевидец описал ДТП с 16 погибшими в ДНР фразой «зрелище не для слабонервных»
12:07
Путин созвонился с президентом ОАЭ
12:03
20-летнюю раздетую россиянку нашли мертвой в сугробе
11:56
Глава граничащего с Украиной российского региона рассказал об укреплении рубежей
11:50
Стали известны подробности ДТП с маршруткой на севере Москвы
11:29
ДТП с маршруткой на севере Москвы попало на видео
11:20
Пушилин сообщил о гибели 16 человек в ДТП в Шахтерском районе ДНР
11:19
Суд продлил до 12 марта арест российскому ученому за госизмену
10:55
ФСБ предъявила российскому ученому обвинение в госизмене
10:53
Число пострадавших в результате смертельного ДТП в ДНР с военными возросло
10:46
Путин наградил орденом Мужества погибшего депутата парламента ДНР
10:37
ЛДПР пригласила основателя ЧВК «Вагнер» на слет партии
10:35
Россияне не поделили место для киоска с пиротехникой и устроили стрельбу
10:34
Военкор оценил планы Украины по наступлению на Крым
10:31
Российский вертолет поразил автомобиль ВСУ и попал на видео
10:17
Стало известно о состоянии пострадавших в смертельном ДТП в ДНР военных
10:07
Стало известно о состоянии российского школьника после нападения одноклассника
10:02
В МВД заявили о продолжении поиска ранившего полицейского дезертира в камуфляже
09:57
В ЛНР заявили об участившихся случаях смерти солдат ВСУ от пневмонии
09:45
Имена «смотрящих» российского региона назвали в суде по делу ОПГ Пичугина
09:43
В ДТП с грузовиком в ДНР погибли 16 человек
09:42
В Мелитополе произошел взрыв у подъезда замглавы города
09:35
В Москве восемь человек пострадали в ДТП с маршруткой
09:07
Российского полицейского осудили на 3,5 года за погибшего пассажира
08:58
В российском жилом доме заживо сгорели двое оставшихся без присмотра детей
08:52
Четверо россиян получили сроки за похищение и убийство знакомого
08:50
В Госдуме захотели расширить перечень мест для прохождения альтернативной службы
08:30
Пьяный россиянин ударил ногой росгвардейца и попал под следствие
08:29
Володин отреагировал на лишение «Дождя» лицензии в Латвии
Все новости

Дело банкира Власова о выводе из России 46 миллиардов рублей направили в суд

Новости
4 504
0

Генпрокуратура направила в суд дело бывшего владельца банка «Балтика» и Инкредбанка Олега Власова, обвиняемого в незаконных валютных операциях на сумму более 46 миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Скажи беспределу - НЕТ!

Как сообщили в Генпрокуратуре, Власов числится участником преступной группы известного в Молдавии политика и предпринимателя Плахотнюка. По версии следствия, в 2013 году группа бизнесменов-мошенников под предводительством Владимира Плахотнюка создали преступную так называемую «молдавскую схему» по выводу средств из России через принадлежащую одному из участников банды компанию. За несколько лет только с помощью Власова, который аккумулировал украденные средства на счетах «Балтики» и «Индустриального кредита», им удалось вывести за рубеж 46 миллиардов рублей. Всего же, по данным правоохранительных органов, они вывели 1,3 миллиарда долларов. Украденные соедства затем распределяли со счетов Moldindconbank в пользу заграничных юрлиц по подложным решениям молдавских судов.

Подписывайтесь на наш канал

Всего через молдавский банк вывели, как полагает следствие, около 500 млрд руб. Сообщается, что в валютных операциях участвовал целый ряд деятелей российского банковского сектора.

Олега Власова задержали в мае прошлого года. Ранее его уже арестовывали по другому делу — в 2018 году его заподозрили в особо крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 Уголовного Кодекса). По версии следствия, НПФ «Первый русский пенсионный фонд», которым руководил бизнесмен, вкладывал средства в ипотечные сертификаты участия по сильно завышенной стоимости. Таким образом Власов похитил 1,3 миллиарда руб.

При этом, как пишет газета «Коммерсант», адвокат Власова сообщил, что был нарушен процессуальный порядок: ни он, ни сам финансист не получили от прокурора перед направлением дела в суд копии обвинительного заключения, как это предусмотрено законом.

12 марта Тверской районный суд Москвы вынес первый обвинительный приговор по делу о выводе из России 500 миллиардов рублей по «молдавской схеме». Директору казначейства молдавского банка Moldindconbank Елене Платон назначили 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и конфискацией имущества. По данным суда, она причастна к выводу из страны более 126 миллиардов рублей

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: