Последние новости

00:19
В России исключат зону отчуждения после аварии на Чернобыльской АЭС
23:50
Российский полковник назвал сложности для ВСУ при наступлении на Белгород
23:07
Россиянам рассказали об изменениях с 1 апреля
22:25
В Госдуме объяснили отказ Украины от мирного плана Лукашенко
22:02
Небензя обвинил Запад в лицемерии из-за позиции о прекращении огня на Украине
21:16
Минюст включил в реестр иноагентов лидера группы «Ногу свело!» Покровского
20:58
В Москве арестовали мужчину за жестокое убийство подруги-репетитора
20:47
В Москве на месяц арестовали кандидата юридических наук за призывы к терроризму
20:19
Россиянина осудили на 13 лет за изнасилование и убийство школьницы в 2002 году
20:10
В подъезде московской многоэтажки мужчина изнасиловал 14-летнюю школьницу
19:56
Бывшего российского прокурора осудили на пять лет за мошенничество
19:38
В Госдуме объяснили «получение» повесток через «Госуслуги»
19:31
Российский подросток получил почти семь лет колонии за убийство знакомого
19:25
Приравнивание электронного оповещения призывников к повесткам опровергли
19:13
В Москве осудят 66-летнего пенсионера за убийство молодой жены
18:46
Бывшего боевика Басаева осудят за нападение на российских военных в 2000 году
18:11
Астролога и тренера личностного роста заподозрили в контрабанде драгоценностей
17:28
Суд арестовал обвиняемого в убийстве пенсионерки бывшего бойца ЧВК «Вагнер»
17:09
Фельдшера московской скорой задержали за попытку вступить в ряды ВСУ
16:53
В России оценили предложение Лукашенко о перемирии с Украиной
16:35
Доставленный из Перу в Россию за хищение денег из банка мужчина попал на видео
16:23
Медведев пригрозил уничтожать несогласованных с Россией миротворцев на Украине
16:17
Следствие потребовало арестовать помочившегося на икону российского блогера
16:02
Пропавшего 15-летнего российского школьника нашли мертвым в пойме реки
16:00
Российского полицейского задержали с наркотиками четырех разных видов
15:41
Россиянин избивал сына-подростка и заставлял его пить водку
15:28
Российский приграничный регион попал под обстрел ВСУ
15:22
Уголовное дело убитого дочерьми Михаила Хачатуряна направили в суд
14:54
Суд оштрафовал бросившего банан на матче «Волга» — «Зенит» фаната
14:31
В Москве подростки избили мужчину дубинками и попали на видео
Все новости

Дело банкира Власова о выводе из России 46 миллиардов рублей направили в суд

Новости
4 601
0

Генпрокуратура направила в суд дело бывшего владельца банка «Балтика» и Инкредбанка Олега Власова, обвиняемого в незаконных валютных операциях на сумму более 46 миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Скажи беспределу - НЕТ!

Как сообщили в Генпрокуратуре, Власов числится участником преступной группы известного в Молдавии политика и предпринимателя Плахотнюка. По версии следствия, в 2013 году группа бизнесменов-мошенников под предводительством Владимира Плахотнюка создали преступную так называемую «молдавскую схему» по выводу средств из России через принадлежащую одному из участников банды компанию. За несколько лет только с помощью Власова, который аккумулировал украденные средства на счетах «Балтики» и «Индустриального кредита», им удалось вывести за рубеж 46 миллиардов рублей. Всего же, по данным правоохранительных органов, они вывели 1,3 миллиарда долларов. Украденные соедства затем распределяли со счетов Moldindconbank в пользу заграничных юрлиц по подложным решениям молдавских судов.

Подписывайтесь на наш канал

Всего через молдавский банк вывели, как полагает следствие, около 500 млрд руб. Сообщается, что в валютных операциях участвовал целый ряд деятелей российского банковского сектора.

Олега Власова задержали в мае прошлого года. Ранее его уже арестовывали по другому делу — в 2018 году его заподозрили в особо крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 Уголовного Кодекса). По версии следствия, НПФ «Первый русский пенсионный фонд», которым руководил бизнесмен, вкладывал средства в ипотечные сертификаты участия по сильно завышенной стоимости. Таким образом Власов похитил 1,3 миллиарда руб.

При этом, как пишет газета «Коммерсант», адвокат Власова сообщил, что был нарушен процессуальный порядок: ни он, ни сам финансист не получили от прокурора перед направлением дела в суд копии обвинительного заключения, как это предусмотрено законом.

12 марта Тверской районный суд Москвы вынес первый обвинительный приговор по делу о выводе из России 500 миллиардов рублей по «молдавской схеме». Директору казначейства молдавского банка Moldindconbank Елене Платон назначили 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и конфискацией имущества. По данным суда, она причастна к выводу из страны более 126 миллиардов рублей

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: